Корейская служба финансового надзора (FSS) проводит проверку криптобиржи Bithumb на предмет соблюдения требований нового закона о защите пользователей виртуальных активов и сопутствующих нормативов, акцентируя внимание на комплаенсе, защите клиентских средств и предотвращении манипуляций рынком.
Что происходит
-
FSS инициировала выездные инспекции криптобирж, начав с Bithumb, чтобы оценить соответствие нормам Virtual Asset User Protection Act, системам защиты клиентов и мерам против недобросовестных практик торговли.
-
Контекстом выступает усиление контроля над криптокредитованием и рычагами на рынке Южной Кореи, где регуляторы FSC и FSS уже работают с основными платформами и корректируют правила для сервисов займов и левериджа.
На что смотрят регуляторы
-
Соответствие новым требованиям к AML/KYC, хранению и сегрегации активов, кибербезопасности и предотвращению манипуляций и инсайда на площадке Bithumb.
-
Практики кредитования и левериджа, которые попали под отдельный фокус межведомственной группы FSC/FSS на фоне ужесточения правил в июле–августе 2025 года.
Предыстория давления на Bithumb
-
В марте 2025 года прокуроры проводили обыски в офисах Bithumb по делу о возможном нецелевом использовании корпоративных средств бывшим руководителем; FSS ранее изучала кейс и передала его в прокуратуру, что усилило надзор за корпоративным управлением биржи на фоне планов IPO в 2025 году.
-
FSS уже выбирала Bithumb как первичный объект для углублённой проверки VASP ещё с осени 2024 года, что стало прологом к текущим инспекциям по новому правовому режиму.
Что это значит для рынка
-
Усиление надзора FSS/FSC сигнализирует о продолжении «регуляторной нормализации» крипторынка РК: ожидания — снижение регуляторных рисков для инвесторов и ужесточение требований к продуктам с кредитным плечом.
-
Для Bithumb это тест на зрелость комплаенса и корпоративного управления в преддверии IPO: успешное прохождение проверок может укрепить доверие, провал — усилить правовые риски и конкурентное давление со стороны Upbit и других игроков.